Yurtdışındaki yasadışı bahis alanlarının Türkiye’de faaliyet göstereceği ve suçtan türetilen faaliyetlerin değerlerini geri dönüştürdüğü suçlamada yapılan soruşturmalarda yeni bir gelişme olmuştur.
Bankacılık Düzenlemesi ve Denetim Kurulu (BRSA), Bankpotiif Kredi ve Kalkınma Bankası yönetiminin Tasarruf Mevduatları için Sigorta Fonu’na (SDIF) devredildiğini açıklamıştır.
Beyannamede, Bankpotizitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin nitelikli ortağı, yargı yetkilileri tarafından yürütülen soruşturmaların bir parçası olarak, bankanın banka haklarının Inspire tarafından kullanılmasına karar verildi.
Mahkemede 29 şüpheli
Öte yandan, operasyondaki 43 şüpheden 29’u mahkemeye hitap edildi.
İstanbul Kamu Savcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmalarının bir parçası olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 14 Mart’ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelerin operasyonları tamamlandı.
Payfix Ödeme Organizasyonunun sahibi ve yetkilisi de dahil olmak üzere 29 şüphe, Çağkan’daki İstanbul Mahkemesine yönlendirildi.
Gözaltındaki diğer 14 şüphe serbest bırakıldı.
Güvenlik operasyonları tamamlanan şüpheler mahkemeye gönderildi
Payfix’i yasadışı bahis sitelerine entegre ettiler
Payfix Ödeme Organizasyonunun sahibi ve yetkilisi olan İstanbul Kamu Savcısı Başkanı tarafından yapılan soruşturmada, 2014 yılından bu yana bu şirketteki yazılımın birçok uluslararası sanal bahis sitesinin PayFix finansal yazılım sistemi için yasadışı bahisleri entegre ederek Türiye’de faaliyet göstermesine izin verdiği tespit edilmiştir.
Erken Kork, Finansal sisteme Troyin Bilirum Company ile girdi ve yasadışı bahis faaliyetlerini Türkiye’ye götüren kuruluşlarla yoğun bir temas kurmayı planladı.
Operasyonun bir parçası olarak, Flash Haber TV de dahil olmak üzere çok sayıda şirket el konuldu.
Bahislerden elde edilen parayı maskelediler
59 Soruşturmada, özellikle Payfix Payfix hizmeti altyapısı altyapısı kullanılarak, yasadışı bahis sitelerine ve finansal güvenlik hizmetlerine para göndermek için üçüncü taraflar adına sahte ödeme hesabı portföyleri oluşturdu, taklit konularında betononolasyondan elde edilen gelirler belirlendi.
Bir suç işlemek için bir kuruluş kurma, suçtan türetilen faaliyetlerin değerlerini geri dönüştüren soruşturmalar, muhalefet suçları için hukuk no.
Flash Haber TV’ye el konuldu
Organizasyonun başkanı olduğu varsayılan Erkan Kork’a ait Göktağ Multimedya Publishing Boint Stock Company, Flash News TV Kanalı adlı şirkete el konuldu.
